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葡京直营app下载:本案的上游犯罪也是利用虚拟货币进行诈骗的案件

时间:2021/4/25 11:07:15   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:彭启金,广东省广州市白云区公安局国际刑警大队第四级警司。他经常卷入欺诈和洗钱案件。去年使用虚拟货币洗钱的案例也让他对如何分析资金流动有了新的看法。本案的上游犯罪也是利用虚拟货币进行诈骗的案件。2020年2月底,谢华举报了一个案例,他在互联网上遇到了一名金融投资老师,对方引导他在一个名为“Biqi”的网站上投资比特币,并...
彭启金,广东省广州市白云区公安局国际刑警大队第四级警司。他经常卷入欺诈和洗钱案件。去年使用虚拟货币洗钱的案例也让他对如何分析资金流动有了新的看法。

本案的上游犯罪也是利用虚拟货币进行诈骗的案件。2020年2月底,谢华举报了一个案例,他在互联网上遇到了一名金融投资老师,对方引导他在一个名为“Biqi”的网站上投资比特币,并先后投资了310万元。后来,老师说,投资平台爆发了,损失了310万元。谢国忠怀疑对方恶意经营,故意让自己赔钱,于是前去报案,并提供了嫌疑人经营的11个一级账户。

白云警方对一级账户进行深入调查,查获12个与一级账户关系密切的二级账户。他们从受害者的投资中挑选了100万元用于追踪资金的未来去向。

彭启金对表示,这100万元从一级账户转入二级账户,从二级账户转入五级账户,从五级账户分流、隐匿、转移、汇总。然而,从该账户转出的资金从100万元变成了140万元。从第六级账户到第七级账户,资金增加到900万元,规模发生了很大变化。警方发现,二级至五级账户的发卡机构相互关联,基本在广东省某城镇。警方以此为切入点进行进一步调查,发现了一个有20多人、100多张银行卡的家庭式洗钱“水屋”。


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